Çarşamba günü New York’un Central Islip bölgesinde açıklanan bir iddianamede, ülkenin en büyük COVID-19 vergi kredisi dolandırıcılığı planını düzenlemekle suçlanan yedi kişiye yönelik suçlamalar ortaya çıktı. Sanıklar, 8.000’den fazla sahte vergi beyannamesi düzenleyerek ABD’yi 600 milyon doların üzerinde dolandırmaya teşebbüs etmekle suçlanıyor. Bu beyannameler, COVID-19 pandemisiyle ilgili istihdam vergi kredilerini usulsüz bir şekilde talep ediyordu.
İddianamede, Kasım 2021’den Haziran 2023’e kadar, hepsi New York’un mevcut veya eski sakinleri olan sanıkların, Kongre tarafından pandemi sırasında işletmeleri desteklemek için yetkilendirilen Çalışan Alıkoyma Kredisi (ERC) ve ücretli hastalık ve aile izni kredisini (SFLC) kötüye kullandıkları belirtiliyor. Suçlanan kişiler, sanık Keith Williams’ın sahibi olduğu Credit Reset adlı sözde kredi onarım işletmesinden faaliyet gösteriyor ve kendileri ve müşterileri adına sahte talepler dosyalamak için vergi hazırlayıcısı olarak hareket ediyordu.
Sanıkların, ABD Hazinesi’nden vergi iadesi çekleri alarak ve müşterilerden elde edilen iadelere dayalı ücretler talep ederek kâr elde ettikleri bildiriliyor. Ayrıca başkalarını da bu plana dahil ederek, onlara dolandırıcılık gelirlerinden pay teklif ettikleri iddia ediliyor. Sanıklar 600 milyon doların üzerinde talep etmelerine rağmen, IRS kendilerine ve müşterilerine yaklaşık 45 milyon dolar ödeme yaptı.
Sanıkların tespiti önlemek için vergi beyannamelerinde ücretli hazırlayıcı olarak isimlerini çıkardıkları ve IP adreslerini gizlemek için Sanal Özel Ağlar (VPN’ler) kullandıkları söyleniyor. Meşru bir işletmesi olmayan müşteriler için, plan sahte beyannamelerin dosyalanmasını kolaylaştırmak amacıyla paravan şirketler satmayı içeriyordu. IRS ve Sosyal Güvenlik İdaresi (SSA) düzensizlikleri tespit edip ek bilgi istediğinde, sanıkların yanlış yanıtlar verdiği iddia ediliyor.
Bazı sanıklar ayrıca sahte Maaş Çeki Koruma Programı (PPP) kredi başvuruları sunmakla da suçlanıyor. İddianame, komplo ile ilgili 45 suçlama içeriyor ve bunlara elektronik dolandırıcılık ve yanlış vergi beyannamelerinin hazırlanmasına yardım etme suçlamaları da dahil. Suçlu bulunurları halinde sanıklar, çeşitli suçlamalar için üç ila otuz yıl arasında değişen maksimum cezalarla önemli hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabilirler.
Dava, IRS-Ceza Soruşturması (IRS-CI) ve ABD Posta Denetim Servisi (USPIS) tarafından soruşturuluyor ve Vergi Bölümü ile New York Doğu Bölgesi avukatları tarafından yürütülüyor. Adalet Bakanlığı Vergi Bölümü’nden Vekil Yardımcı Başsavcı Karen E. Kelly ve diğer yetkililer suçlamaları açıkladı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
